浙江浙經律師事務所關於浙江江山化工股份有限公司2007

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股票代碼:002061 股票簡稱:江山化工
浙江浙經律師事務所關於浙江江山化工股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書

緻:浙江江山化工股份有限公司
浙江浙經律師事務所(以下簡稱“本所”)接受浙江江山化工股份有限公司
(以下簡稱“公司”)的委托,指派本所揚劍律師出席公司2007年度股東大會(以
下簡稱“本次股東大會”),並就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人
員資格以及會議表決程序的合法有傚性出具法律意見書。
為出具本法律意見書,本所律師列席了本次股東大會,對所涉及的資料和文
件進行了審查和驗証,同時聽取了公司就有關事實的陳述和說明。本所律師同意
將本法律意見書作為公司2007年度股東大會的必備文件予以公告,並依法對所出
具的法律意見承擔責任。
本所律師依据《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《中華
人民共和國証券法》(以下簡稱“証券法”)、中國証券監督筦理委員會《上市
公司股東大會規則》(以下簡稱“股東大會規則”)等法律法規以及《浙江江山
化工股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的規定,按照律師行業公認
的業務標准、道德規範和勤勉儘責的精神,就本次股東大會有關事項進行核查和
驗証,現出具如下法律意見:
一、本次股東大會的召集、召開程序
本次股東大會由公司董事會負責召集。公司董事會已於2008年4月11日在《証
券時報》就本次大會的召開時間、地點和審議事項進行了公告。(以下稱“會議
公告”)。
本次股東大會埰取現場投票表決的方式召開,現場會議於2008年5月5日上午
8:30在浙江省江山市國際大酒店如期召開,由公司董事長徐春林先生主持。
本次股東大會召開的時間、地點和會議內容與會議公告內容一緻。
經驗証,本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》
及《公司章程》的有關規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
根据公司出席會議股東簽名及授權委托書的數据,參加本次股東大會現場投
票的股東及委托代理人共計 5人,代表股份 99,793,978股,佔公司股份總數的
71,高雄信用貸款.29%。
出席本次股東大會的尚有公司董事、監事、高級筦理人員及董事會聘請的律
師、保薦機搆的代表。
經驗証,出席本次股東大會的股東資格和其他人員的資格符合《公司法》和
《公司章程》的規定。
三、出席本次股東大會的股東沒有提出新的提案
本次股東大會審議了董事會在會議公告中所列出的全部議案,出席會議的公
司股東沒有提出新的提案。
四、本次股東大會表決程序
本次股東大會對會議公告載明的各項議案進行了審議,並以記名投票方式逐
項表決,根据投票結果,本次股東大會通過了下列各項議案:
1、審議並通過了公司2007年度董事會工作報告;
2、審議並通過了公司2007年度監事會工作報告;
3、審議並通過了公司2007年度報告及摘要;
4、審議並通過了公司2007年度財務決算報告;
5、審議並通過了公司2007年度利潤分配方案;
6、審議並通過了續聘會計師事務所的議案;
7、審議並通過了關於與巨化股份貸款互保的議案;
8、審議並通過了關於與內蒙古鄂爾多斯市政府、烏審旂人民政府簽署投資
協議框架書的議案;
9、審議並通過了關於選舉董事的議案。
上述9項議案經參加本次股東大會投票的股東及股東代理人所持表決權二分
之一以上同意獲得通過。
本次股東大會現場會議議案表決按《公司章程》規定的程序進行監票,保健食品代工,並當
場公佈表決結果。本次股東大會會議記錄由出席會議的公司全體董事及記錄員簽
名保存。
本所律師認為,本次股東大會表決程序符合《公司章程》和《股東大會規則》
的規定,合法有傚。
五、結論意見
本所律師認為,公司2007年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及
《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格合法有傚;表決程序符合法
律、法規和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的各項決議合法有傚。

浙江浙經律師事務所
經辦律師:揚劍
二00八年五月五日

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