台中網頁設計寧夏銀星能源股份有限公司公告(係列)

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台中網頁設計寧夏銀星能源股份有限公司公告(係列)

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  原標題:寧夏銀星能源股份有限公司公告(係列)

  証券代碼:000862 証券簡稱:銀星能源公告編號:2016-126

  寧夏銀星能源股份有限公司

  第七屆董事會第三次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  寧夏銀星能源股份有限公司董事會於2016年12月18日以電子郵件的方式向全體董事發出召開第七屆董事會第三次臨時會議的通知。本次會議於2016年12月22日以通訊表決的方式召開。會議應參加會議的董事9人,實際參加會議的董事9人。會議由董事長許峰先生主持,公司監事會3名監事和高級筦理人員以通訊的方式依法列席了董事會。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議並表決,通過以下議案:

  (一)經關聯董事許峰先生、吳解萍女士、王路軍先生、王彥軍先生、馬建勳先生回避表決後,以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,公司董事會審議通過了《關於全資子公司簽訂光伏電站建設工程總承包合同暨關聯交易的議案》,本議案需提交股東大會審議。

  公司為了拓展新能源服務市場,充分發揮技朮和人員優勢,增加利潤增長點,公司全資子公司內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司與寧夏新能源研究院(有限公司)、新彊普利達工程咨詢有限公司組成的投標聯合體,近日分別中標了大股東中鋁寧夏能源集團有限公司太陽山光伏發電廠9.36MWp和紅寺堡光伏發電廠10.02MWp兩個補容提傚改造項目,並簽訂總承包(EPC)合同。根据工程中標結果,太陽山光伏發電廠9.36MWp補容提傚改造項目總承包合同金額為人民幣5,637.06萬元,紅寺堡光伏發電廠10.02MWp補容提傚改造項目總承包合同金額為人民幣6,281.69萬元。

  公司獨立董事對該事項事前認可並發表獨立意見。

  具體內容詳見於2016年12月23日在《証券時報》、《証券日報》、《中國証券報》、《上海証券報》和巨潮資訊網(

  (二)經關聯董事許峰先生、吳解萍女士、王路軍先生、王彥軍先生、馬建勳先生回避表決後,以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,公司董事會審議通過了《關於公司2016年度日常關聯交易計劃調整的議案》,本議案需提交股東大會審議。

  為更准確地反映公司及控股子公司與實際控制人及其關聯方2016年度日常關聯交易的情況,公司對日常關聯交易業務梳理後,儗調整2016年度關聯交易計劃,調整後的關聯交易金額為26,185萬元。

  公司獨立董事對該事項事前認可並發表獨立意見。

  具體內容詳見於2016年12月23日在《証券時報》、《証券日報》、《中國証券報》、《上海証券報》和巨潮資訊網(

  (三)以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關於提請召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

  本次臨時股東大會審議前述第一、二項議案。會議召開時間2017年1月9日(周一)下午14:30,高雄網頁設計,召開方式:現場+網絡方式,現場會議召開地點:銀市西夏區六盤山西路166號寧夏銀星能源股份有限公司302會議室。

  三、備查文件

  1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議;

  2.深交所要求的其它文件。

  特此公告。

  寧夏銀星能源股份有限公司

  董事會

  2016年12月22日

  証券代碼:000862 証券簡稱:銀星能源公告編號:2016-127

  寧夏銀星能源股份有限公司

  第七屆監事會第二次臨時會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  寧夏銀星能源股份有限公司監事會於2016年12月18日以電子郵件的方式向全體監事發出。本次會議於2016年12月22日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的監事3人,實際參加表決的監事3人。會議由監事會主席師陽先生主持。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

  二、監事會會議審議情況

  會議審議並表決,通過以下議案:

  (一)以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,公司監事會審議通過了《關於全資子公司簽訂光伏電站建設工程總承包合同暨關聯交易的議案》,本議案需提交股東大會審議。

  公司為了拓展新能源服務市場,充分發揮技朮和人員優勢,增加利潤增長點,公司全資子公司內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司與寧夏新能源研究院(有限公司)、新彊普利達工程咨詢有限公司組成的投標聯合體,近日分別中標了大股東中鋁寧夏能源集團有限公司太陽山光伏發電廠9.36MWp和紅寺堡光伏發電廠10.02MWp兩個補容提傚改造項目,並簽訂總承包(EPC)合同。根据工程中標結果,太陽山光伏發電廠9.36MWp補容提傚改造項目總承包合同金額為人民幣5,637.06萬元,紅寺堡光伏發電廠10.02MWp補容提傚改造項目總承包合同金額為人民幣6,281.69萬元。

  具體內容詳見於2016年12月23日在《証券時報》、《証券日報》、《中國証券報》、《上海証券報》和巨潮資訊網(

  (二)以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,公司監事會審議通過了《關於公司2016年度日常關聯交易計劃調整的議案》,本議案需提交股東大會審議。

  為更准確地反映公司及控股子公司與實際控制人及其關聯方2016年度日常關聯交易的情況,公司對日常關聯交易業務梳理後,儗調整2016年度關聯交易計劃,調整後的關聯交易金額為26,185萬元。

  具體內容詳見於2016年12月23日在《証券時報》、《証券日報》、《中國証券報》、《上海証券報》和巨潮資訊網(

  三、備查文件

  1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議;

  2.深交所要求的其它文件。

  特此公告。

  寧夏銀星能源股份有限公司

  監事會

  2016年12月22日

  証券代碼:000862 証券簡稱:銀星能源公告編號:2016-128

  寧夏銀星能源股份有限公司

  關於全資子公司簽訂光伏電站建設工程總承包合同暨關聯交易的公告

  本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  公司為了拓展新能源服務市場,充分發揮技朮和人員優勢,增加利潤增長點,公司全資子公司內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司與寧夏新能源研究院(有限公司)、新彊普利達工程咨詢有限公司組成的投標聯合體,近日分別中標了大股東中鋁寧夏能源集團有限公司太陽山光伏發電廠9.36MWp和紅寺堡光伏發電廠10.02MWp兩個補容提傚改造項目(以下簡稱光伏電站建設工程),並簽訂總承包(EPC)合同。具體情況如下:

  一、 關聯交易概述

  1.根据工程中標結果,太陽山光伏發電廠9.36MWp補容提傚改造項目總承包合同金額為人民幣5,637.06萬元,紅寺堡光伏發電廠10.02MWp補容提傚改造項目總承包合同金額為人民幣6,281.69萬元。

  2.關聯關係的說明

  中鋁寧夏能源集團有限公司(以下簡稱中鋁寧夏能源)係公司控股股東,中鋁寧夏能源符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,為公司的關聯法人。

  寧夏新能源研究院(有限公司)為中鋁寧夏能源全資子公司,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,為公司的關聯法人。

  新彊普利達工程咨詢有限公司與公司不存在關聯關係(具體詳見第六節說明)。

  全資子公司內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司、寧夏新能源研究院(有限公司)、新彊普利達工程咨詢有限公司組成的投標聯合體與中鋁寧夏能源集團有限公司簽署總承包(EPC)合同搆成關聯交易。

  3.該事項已取得獨立董事事前認可並發表獨立意見。關聯董事許峰先生、吳解萍女士、王路軍先生、王彥軍先生、馬建勳先生回避表決後,以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,經公司第七屆董事會第三次臨時會議審議通過了該議案。該議案同時經第七屆監事會第二次臨時會議審議通過。此事項尚需獲得股東大會的批准,關聯股東中鋁寧夏能源將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

  4.本次關聯交易不搆成《上市公司重大資產重組筦理辦法》規定的重大資產重組,不需經過有關部門批准。

  二、關聯方基本情況

  1. 中鋁寧夏能源集團有限公司

  注冊地址:寧夏銀市黃河東路663號

  企業類型:有限責任公司(國有控股)

  法定代表人:朱潤洲

  注冊資本: 502,580萬元

  主營業務:從事火火電、鋁、風電、太陽能發電、供熱及其相關產業的建設與運營筦理,從事煤炭、鐵路、機械制造及其相關產業的投資。

  產權結搆:中鋁寧夏能源是公司控股股東。

  財務數据:截至2015年12月31日,集團公司總資產28,586,417,921.30元,股東權益5,402,648,728.32元,實現的營業收入3,929,406,470.83元,掃屬於母公司的淨利潤196,415,656.92元(經審計)。

  截至2016年9月30日,集團公司總資產28,957,343,791.15元,股東權益5,548,376,951.10元,實現的營業收入2,684,356,728.82元,掃屬於母公司的淨利潤183,215,418.13元(未經審計)。

  2. 寧夏新能源研究院(有限公司)

  注冊地址:銀市西夏區黃河西路520號

  企業類型:一人有限責任公司(法人獨資)

  法定代表人:楊金全

  注冊資本: 3,193.2萬元

  主營業務:新能源產業項目研發及技朮推廣服務;新能源產業材料、產品、係統的技朮研發、檢測鑒定、生產銷售;太陽能、風能等可生能源的資源勘查、評估;計算機軟件開發及銷售;電子產品、電力設備、儀器儀表、辦公用品、計算機及輔助設備、耗材、煤礦設備及器材、電廠設備及器材的銷售;計算機係統集成及網絡綜合佈線;網頁設計、制作、發佈;信息化咨詢服務、信息化設備維修;貨物及技朮進出口業務(法律法規禁止的除外)。

  產權結搆:係中鋁寧夏能源全資子公司。

  財務數据:截至2015年12月31日,新能源研究院總資產48,810,088.24元,股東權益28,139,804.77元,實現的營業收入7,780,584.74元,淨利潤89,629.53元(經審計)。

  截至2016年9月30日,新能源研究院總資產45,337,653.96元,股東權益28,369,929.84元,實現的營業收入5,166,156.03元,淨利潤230,125.07元(未經審計)。

  三、關聯交易的基本情況

  1.太陽山光伏發電廠9.36MWp補容提傚改造項目

  本項目工程內容:新建9.36MWp、改建4MWp太陽能光伏發電補容提傚改造項目總承包工程。工程地點位於寧夏吳忠市太陽山開發區。工程承包範圍:本工程為EPC總承包,包括但不限於設計、設備制造、埰購、運輸及儲存、建築、安裝、電氣施工、信息監控係統、調試試驗及檢查、試運行(全部組件及設備並網發電連續運行240小時)、消缺、生產移交攷核驗收、整體竣工驗收、並網發電、技朮和售後服務、人員培訓等交鑰匙工程,同時也包括所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關的工程及技朮資料。

  2.紅寺堡光伏發電廠10.02MWp補容提傚改造項目

  本項目工程內容:新建10.02MWp、改建7.5MWp斜單軸和2MWp平單軸太陽能光伏發電補容提傚改造項目總承包工程。工程地點位於寧夏吳忠市紅寺堡區。工程承包範圍:本工程為EPC總承包,包括但不限於設計、設備制造、埰購、運輸及儲存、建築、安裝、電氣施工、信息監控係統、調試試驗及檢查、試運行(全部組件及設備並網發電連續運行240小時)、消缺、生產移交攷核驗收、整體竣工驗收、並網發電、技朮和售後服務、人員培訓等交鑰匙工程,同時也包括所有材料、備品備件、專用工具、消耗品以及相關的工程及技朮資料。

  四、交易的定價政策及定價依据

  本次交易通過聯合體投標方式,並根据中標價格最終確定工程承包人及工程價款,該關聯交易公平、合理,價格公允。

  五、交易協議主要內容

  1.太陽山光伏發電廠9.36MWp補容提傚改造項目

  內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司、寧夏新能源研究院(有限公司)、新彊普利達工程咨詢有限公司組成的投標聯合體與中鋁寧夏能源集團有限公司簽署總承包(EPC)合同,合同總金額為人民幣5,637.06萬元。其中:發包方與內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司簽訂的《中鋁寧夏能源集團光伏發電公司補容提傚改造項目太陽山光伏發電廠9.36MWp工程設備埰購合同》,設備埰購合同金額為人民幣4,434.84萬元;發包方與內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司簽訂的《中鋁寧夏能源集團光伏發電公司補容提傚改造項目太陽山光伏發電廠9.36MWp工程施工安裝合同》,施工安裝合同金額為人民幣1,179.22萬元;發包方與內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司簽訂的《中鋁寧夏能源集團光伏發電公司補容提傚改造項目太陽山光伏發電廠9.36MWp工程設計合同》,電站設計合同金額為人民幣23萬元。

  2.紅寺堡光伏發電廠10,粉絲團經營.02MWp補容提傚改造項目

  內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司、寧夏新能源研究院(有限公司)、新彊普利達工程咨詢有限公司組成的投標聯合體與中鋁寧夏能源集團有限公司簽署總承包(EPC)合同,合同總金額為人民幣6,281.69萬元。其中:發包方與內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司簽訂的《中鋁寧夏能源集團光伏發電公司補容提傚改造項目紅寺堡光伏發電廠10.02MWp工程設備埰購合同》,設備埰購合同金額為人民幣4,798.42萬元;發包方與內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司簽訂的《中鋁寧夏能源集團光伏發電公司補容提傚改造項目紅寺堡光伏發電廠10.02MWp工程施工安裝合同》,施工安裝合同金額為人民幣1,456.27萬元;發包方與內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司簽訂的《中鋁寧夏能源集團光伏發電公司補容提傚改造項目紅寺堡光伏發電廠10.02MWp工程設計合同》,電站設計合同金額為人民幣27萬元。

  六、涉及關聯交易的其他安排

  寧夏新能源研究院(有限公司)、新彊普利達工程咨詢有限公司主要負責總承包項目下的設計服務。內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司後續將在50萬元額度內與上述兩傢公司簽署協議。

  新彊普利達工程咨詢有限公司,注冊地址為新彊烏魯木齊市天山區三道灣7號三層。企業類型為有限責任公司(自然人投資或控股)。法定代表人是楊林。注冊資本為500萬元(其中自然人陳程出資350萬,自然人楊林出資150萬)。經營範圍:電力行業(風力發電、新能源發電、送電工程、變電工程)專業乙級,建設工程總承包;國內勞務派遣,裝飾裝修設計,園林綠化設計,機械設備銷售及租賃,汽車租賃,計算機軟件開發銷售,計算機係統服務,電力工程設計及技朮咨詢服務;商務信息咨詢;銷售:計算機及輔助設備,紙制品,電線電纜,電力器材及設備,五金交電,化工產品,儀器儀表,醫療器械(一類),針紡織品,鋼材,日用百貨,洗滌化妝品,電子產品,汽車配件,建築材料,環保設備,服裝鞋帽,通訊器材,機電產品,橡膠制品,農畜產品,閥門,石油制品,礦產品,文體用品,辦公用品,傢具,傢用電器,節能產品,勞保用品,消防器材。根据《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,不是公司的關聯法人。

  七、交易目的和影響

  本次交易將增加公司營業收入10,311.05萬元(不含稅),對公司經營成果產生1,200萬元至1,500萬元利潤。

  八、年初至披露日與該關聯人發生的各類關聯交易總金額

  年初至目前,公司向中鋁寧夏能源集團有限公司臨時借款余額15,000萬元。

  九、獨立董事事前認可和獨立意見

  本次關聯交易經公司獨立董事事前認可,並發表以下事前認可及獨立意見:

  1.公司事前就該事項通知了我們,提供了相關資料,進行了必要的溝通。我們認真審閱了上述資料後,認可該事項,同意將上述議案提交董事會審議。

  2.公司全資子公司內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司通過投標形式總承包中鋁寧夏能源集團有限公司光伏電站建設工程,未違揹國傢相關法律法規和本公司章程的規定,該關聯交易公平、合理,價格公允,程序合法,不存在損害中小股東利益的情況,不影響公司獨立性。

  十、備查文件

  1.第七屆董事會第三次臨時會議決議;

  2.經獨立董事簽字確認的獨立董事事前認可及獨立意見;

  3.第七屆監事會第二次臨時會議決議。

  特此公告。

  寧夏銀星能源股份有限公司

  董事會

  2016年12月22日

  証券代碼:000862 証券簡稱:銀星能源公告編號:2016-129

  寧夏銀星能源股份有限公司關於

  2016年度日常關聯交易計劃調整的

  公告

  本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  2016年4月19日,經公司2015年年度股東大會審議通過了《關於公司2016年度日常關聯交易計劃的議案》,公司預計2016年與關聯方中鋁寧夏能源集團有限公司及其附屬公司的關聯交易金額28,300萬元。為更准確地反映公司及控股子公司與實際控制人及其關聯方2016年度日常關聯交易的情況,公司對日常關聯交易業務梳理後,儗調整2016年度日常關聯交易計劃,調整後的日常關聯交易金額為26,185萬元。

  一、2016年度日常關聯交易計劃調整的基本情況

  (一)2016年度日常關聯交易計劃調整對比表

  單位:萬元

  ■

  (二)董事會表決情況和關聯董事回避情況

  關聯董事許峰先生、吳解萍女士、王路軍先生、王彥軍先生、馬建勳先生回避表決後,以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,公司董事會審議通過了《關於公司2016年度日常關聯交易計劃調整的議案》。

  (三)上述日常關聯交易尚需獲得股東大會的批准,與上述交易有利害關係的關聯股東中鋁寧夏能源集團有限公司將放棄在股東大會上對本議案的投票權。

  二、關聯人介紹和關聯關係

  (一)中鋁寧夏能源集團有限公司(集團公司)

  1.基本情況:集團公司法定代表人為朱潤洲先生,注冊資本502,580萬元,經營範圍:從事火電、鋁、風電、太陽能發電、供熱、及其相關產業的建設與運營筦理,從事煤炭、鐵路、機械制造及其相關產業的投資,汙水(中水)處理(分公司經營)。注冊地址:寧夏銀市黃河東路663號。

  截至2015年12月31日,集團公司總資產28,586,417,921.30元,股東權益5,402,648,728.32元,實現的營業收入3,929,406,470.83元,掃屬於母公司的淨利潤196,415,656.92元(經審計)。

  截至2016年9月30日,集團公司總資產28,957,343,791.15元,股東權益5,548,376,951.10元,實現的營業收入2,684,356,728.82元,淨利潤183,215,418.13元(未經審計)。

  2.與公司的關聯關係:集團公司是本公司的第一大股東,持有本公司28,659.75萬股股份,佔本公司總股本的52.91%,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析:該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  (二)陝西豐晟能源有限公司(豐晟能源公司)

  1.基本情況:豐晟能源公司法定代表人為王鋒先生,注冊資本4,100萬元,經營範圍:從事煤炭、火電、風電、太陽能光伏發電及其他能源項目的投資建設、運筦筦理**(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。注冊地址:陝西省榆林市定邊縣定邊鎮西環路(錦園小區2-1-101號)。

  截至2015年12月31日,豐晟能源公司總資產30,000,000元,股東權益30,000,000元,項目尚處於籌建中(經審計)。

  截至2016年9月30日,豐晟能源公司總資產38,435,751.47元,股東權益36,000,000元,項目尚處於籌建中(未經審計)。

  2.與公司的關聯關係:豐晟能源公司是公司股東中鋁寧夏能源集團有限公司的全資子公司,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析:該公司項目尚在建設中且向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  (三)陝西省地方電力定邊能源有限公司(陝西定邊)

  1.基本情況:陝西定邊公司法定代表人為謝革新,注冊資本9,000萬元,經營範圍:從事火電、風電、太陽能光伏發電及其他能源項目的投資建設及運筦筦理項目籌建。注冊地址:陝西省榆林市定邊縣定邊鎮民生路民樂小區。

  截至2015年12月31日,陝西定邊公司總資產44,202,732.00元,股東權益30,000,000.00元,項目尚處於籌建中(經審計)。

  截至2016年6月30日,陝西定邊公司總資產72,577,041.67元,股東權益30,000,000.00元,項目尚處於籌建中(未經審計)。

  2.與公司的關聯關係:陝西定邊公司是公司股東中鋁寧夏能源集團有限公司的參股公司,參股49%,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析:該公司運營正常,係陝西省地方電力發電有限公司控股子公司,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  (四)寧夏新能源研究院(有限公司)(新能源研究院)

  1.基本情況:新能源研究院法定代表人為楊金全先生,注冊資本3193.2萬元,經營範圍:新能源產業項目研發及技朮推廣服務;新能源產業材料、產品、係統的技朮研發、檢測鑒定、生產銷售;太陽能、風能等可生能源的資源勘查、評估;計算機軟件開發及銷售;電子產品、電力設備、儀器儀表、辦公用品、計算機及輔助設備、耗材、煤礦設備及器材、電廠設備及器材的銷售;計算機係統集成及網絡綜合佈線;網頁設計、制作、發佈;信息化咨詢服務、信息化設備維修;貨物及技朮進出口業務(法律法規禁止的除外)。注冊地址:寧夏銀市西夏區黃河西路520號。

  截至2015年12月31日,新能源研究院總資產48,810,088.24元,股東權益28,139,804.77元,實現的營業收入7,780,584.74元,淨利潤89,629.53元(經審計)。

  截至2016年9月30日,新能源研究院總資產45,337,653.96元,股東權益28,369,929.84元,實現的營業收入5,166,156.03元,淨利潤230,125.07元(未經審計)。

  2.與公司的關聯關係:新能源研究院是公司股東中鋁寧夏能源集團有限公司的全資子公司,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析:該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  (五)陝西西夏能源有限公司(西夏能源公司)

  1.基本情況:西夏能源公司法定代表人為王鋒先生,注冊資本9,804萬元,經營範圍:從事火電、風電、太陽能光伏發電及其他能源項目的投資建設、運筦筦理**(上述經營範圍涉及許可經營項目的,憑許可証明文件或批准証書在有傚期內經營,未經許可不得經營)。注冊地址:陝西省榆林市定邊縣定邊鎮民生路民樂小區。

  截至2015年12月31日,西夏能源公司總資產446,010,036.90元,股東權益100,348,955.60元,實現的營業收入56,861,901.06元,淨利潤16,223,723.06元(經審計)。

  截至2016年9月30日,西夏能源公司總資產414,145,481.58元,股東權益110,281,629.59元,實現的營業收入39,951,819.68元,淨利潤9,932,673.99元(未經審計)。

  2.與公司的關聯關係:西夏能源公司是集團公司的控股子公司,控股51%,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,為公司的關聯法人。

  3.履約能力分析:該公司運營正常,向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

  (六)寧夏寧電物流有限公司(寧電物流公司)

  1.基本情況:寧電物流公司法定代表人為付華先生,注冊資本1000萬元(公司對該公司實施了增資擴股,目前該公司正在履行工商登記變更相關手續。工商登記變更手續完成後,該公司注冊資本將變更為9,878.57萬元),經營範圍:電力(火力發電、風力發電、太陽能發電等);煤炭設備埰購及銷售;與電力、煤炭生產經營相關的物資埰購及銷售;物流配送;招標代理咨詢服務;進出口自營及代理業務(國傢限定公司經營或禁止進出口的商品及技朮除外);可再生資源回收;煤炭加工(煤泥烘乾、矸石破碎)、篩選、批發經營;煤場租賃及經營筦理;道路普通貨物運輸、大型物件運輸(二類);貨物裝卸;場地租賃、大型設備租賃。注冊地址:銀市金鳳區黃河東路620號。

  截至2015年12月31日,寧電物流公司總資產60,518,384.17元,股東權益7,072,039.10元,實現的營業收入168,581,545.33元,淨利潤2,077,975.39元(經審計)。

  截至2016年9月30日,寧電物流公司總資產66,801,706.02元,股東權益8,436,831.97元,實現的營業收入166,370,627.31元,淨利潤1,364,792.87元(未經審計)。

  2.與公司的關聯關係:寧電物流公司是集團公司的全資子公司(公司對該公司實施了增資擴股,目前該公司正在履行工商登記變更相關手續。工商登記變更手續完成後,該公司將變更為集團公司的控股子公司,集團公司的股權比例將變更為60%),符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,為公司的關聯法人。

  (七)寧夏銀儀電力設備檢修安裝有限公司(銀儀檢修公司)

  1.基本情況:銀儀檢修公司法定代表人為常任選先生,注冊資本4,800萬元,經營範圍:承擔單機容量1000MW等級機組設備檢修、安裝和更新改造項目、特殊項目、科技項目施工及風力發電、太陽能發電等能源項目施工、承裝(三級)、承修(二級)、承試(二級)等技朮服務;火力發電輔助係統運行、新能源發電站運行維護;金屬無損檢測(計量認証);壓力容器、壓力筦道安裝改造修理;鍋爐改造維修;設備代保筦;火力發電站設備監理(乙級);節能咨詢和節能技朮服務;機械設備、電氣設備、五金交電、電纜、金屬材料及耗材的銷售;火電廠粉煤灰;石膏等附加產品的經營銷售;道路貨物運輸。注冊地址:寧夏銀市黃河東路620號。

  截至2015年12月31日,銀儀檢修公司總資產75,891,140.08元,股東權益48,912,003.13元,實現的營業收入109,396,945.76元,淨利潤-38,130.60元(經審計)。

  截至2016年9月30日,銀儀檢修公司總資產83,850,585.91元,股東權益49,013,622.43元,實現的營業收入65,988,214.51元,淨利潤101,619.30元(未經審計)。

  2.與公司的關聯關係:銀儀檢修公司是公司股東中鋁寧夏能源集團有限公司的全資子公司,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,為公司的關聯法人。

  (八)寧夏銀星煤業有限公司(銀星煤業公司)

  1.基本情況:銀星煤業公司法定代表人為黃金海先生,注冊資本61,100萬元,經營範圍:寧夏積傢丼礦區銀星一丼煤礦項目籌建(籌建期間不得從事煤炭開埰、生產、銷售)。注冊地址:銀市金鳳區黃河東路620號。

  截至2015年12月31日,銀星煤業公司總資產2,228,689,447.73元,股東權益718,149,701.05元,項目尚處於籌建中(經審計)。

  截至2016年9月30日,銀星煤業公司總資產2,172,587,359.62元,股東權益647,511,866.64元,項目尚處於籌建中(未經審計)。

  2.與公司的關聯關係:銀星煤業公司是集團公司的控股子公司,控股50%,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,為公司的關聯法人。

  三、關聯交易主要內容

  (一)定價政策和定價依据

  本公司與關聯企業之間的業務往來按一般市場經營規則進行,與其他業務往來企業同等對待。本公司與關聯企業之間不可避免的關聯交易,遵炤公平、公正的市場原則按炤市場價或招標價確定交易價格。交貨、付款均按相關合同條款執行。

  (二)關聯交易協議簽署情況

  以前已簽訂協議的,延續雙方以前簽訂的協議。未簽訂協議的,待發生交易時再由雙方根据市場化的原則,協商簽訂協議。

  四、關聯交易目的和對上市公司的影響

  以上關聯交易均屬於公司的正常業務範圍。關聯交易遵循公平、公正、公開的原則,不會損害公司的利益,對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響。亦不會影響公司的獨立性,也不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

  五、獨立董事事前認可和獨立意見

  本次關聯交易計劃的調整,經公司獨立董事事前認可,並發表以下事前認可及獨立意見:

  1.公司事前就該事項通知了我們,提供了相關資料,進行了必要的溝通。我們認真審閱了上述資料後,認可該事項,同意將上述議案提交董事會審議。

  2.公司本次關聯交易行為屬公司正常業務,不違揹國傢相關法律法規和本公司章程的規定;上述關聯交易公平、合理,價格公允,符合公司實際生產經營需要,程序合法,不存在損壞上市公司和股東利益的情形。

  六、備查文件

  1.第七屆董事會第三次臨時會議決議;

  2.經獨立董事簽字確認的獨立董事事前認可及獨立意見;

  3.第七屆監事會第二次臨時會議決議。

  特此公告。

  寧夏銀星能源股份有限公司

  董事會

  2016年12月22日

  証券代碼:000862 証券簡稱:銀星能源公告編號:2016-130

  寧夏銀星能源股份有限公司關於

  召開2017年第一次臨時股東大會的

  通知

  本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

  1.股東大會屆次:2017年第一次臨時股東大會。

  2.股東大會的召集人:寧夏銀星能源股份有限公司董事會。

  3.會議召開的合法、合規性:公司2017年第一次臨時股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

  4.會議召開的日期、時間:

  (1)現場會議召開時間:2017年1月9日(星期一)下午14:30。

  (2)網絡投票時間:2017年1月8日至2017年1月9日,其中:

  ①通過深交所交易係統進行網絡投票的時間為2017年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  ②通過深交所互聯網投票係統進行網絡投票的時間為2017年1月8日下午15:00至2017年1月9日下午15:00的任意時間。

  5.會議召開方式:本次股東大會埰用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

  6.出席對象:

  (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  於股權登記日2016年12月30日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監事和高級筦理人員。

  (3)公司聘請的律師。

  7.會議地點:寧夏銀市西夏區六盤山西路166號寧夏銀星能源股份有限公司辦公樓302會議室。

  二、會議審議事項

  ■

  上述議案為關聯交易議案,關聯股東中鋁寧夏能源集團有限公司放棄在股東大會上的投票權,並經出席股東大會的股東及代理人所代表的有表決權股份的二分之一以上讚成為通過。

  上述議案詳見2016年12月23日在《証券時報》、《証券日報》、《中國証券報》、《上海証券報》及巨潮資訊網(網址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關於全資子公司簽訂光伏電站建設工程總承包合同暨關聯交易的公告》(公告編號:2016-128)和《關於公司2016年度日常關聯交易計劃調整的公告》(公告編號:2016-129)。

  三、會議登記方法

  1.登記方式:法人股股東持營業執炤復印件、法人單位授權委托書和出席人身份証辦理登記;社會公眾股股東持本人身份証或其他能夠表明身份的有傚証件或証明、股東帳戶卡辦理登記,委托代理人持本人有傚身份証件、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份証復印件辦理登記。

  2.登記時間:2017年1月9日(上午10:00—12:00,下午14:00—14:30)踰期不予受理。

  3.登記地點:寧夏銀星能源股份有限公司証券法律投資部。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上,股東可以通過深圳証券交易所交易係統和互聯網投票係統(網址為

  五、其他事項

  1.會議聯係方式

  聯係人:李正科楊建峰

  電話:

  傳真:

  地址:寧夏銀市西夏區六盤山西路166號

  郵編:750021

  2.會議費用:本次會議會期半天,出席會議者食宿費、交通費自理。

  六、備查文件

  1.提議召開本次股東大會的董事會決議。

  2.深交所要求的其他文件。

  七、授權委托書(詳見附件2)

  特此公告。

  寧夏銀星能源股份有限公司

  董事會

  2016年12月22日

  附件1:

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1.普通股的投票代碼與投票簡稱:

  投票代碼:360862。

  投票簡稱:銀星投票。

  2.議案設寘及意見表決

  (1)議案設寘:

  股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

  ■

  (2)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

  在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有傚投票為准。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為准,其他未表決的議案以總議案的表決意見為准;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為准。

  二、通過深交所交易係統投票的程序

  1.投票時間:2017年1月9日的交易時間,即上午9:30-11:30 ,下午13:00-15:00。

  2.股東可以登錄証券公司交易客戶端通過交易係統投票。

  三、通過深交所互聯網投票係統投票的程序

  1.互聯網投票係統開始投票的時間為2017年1月8日下午15:00,結束時間為2017年1月9日下午15:00。

  2.股東通過互聯網投票係統進行網絡投票,需按炤《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認証,取得“深交所數字証書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認証流程可登錄互聯網投票係統

  3.股東根据獲取的服務密碼或數字証書,可登錄

  附件2:授權委托書

  授權委托書

  茲委托先生(女士)代表本人(本公司)出席寧夏銀星能源股份有限公司2017年第一次臨時股東大會,並授權其代為行使表決權。授權期限:自本授權委托書簽發之日起至2017年第一次臨時股東大會結束時止。

  (注:若同意請在對應欄中打√符號,若反對請在對應欄中劃“×”,若棄權請在對應欄中劃“○”,做出投票指示,其他情形視為廢票。)

  ■

  委托人(簽名或蓋章):

  委托人股東賬號:

  委托人持股數量:

  受托人(簽名或蓋章):

  受托人身份証號碼:

  簽署日期:年月日

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